Актуално за компаниите  •  Партньори

Полезна информация: Обявяване на действителни собственици

Във връзка с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, на 01.02.2019 г. започна обявяването на „действителните собственици“ на компаниите. Срокът изтича на 31.05.2019 г., а санкциите за неподаване на декларацията в Търговския регистър са от 1000 до 10 000 лв. /вкл. ежемесечна глоба до подаване на декларацията/. За банки, застрахователи и лизингови предприятия санкциите са в двоен размер.

·         Всеки ли следва да обяви действителния си собственик/собственици?

-       Не. Законът предвижда, че „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица”. Така, например, ЕООД, което е собственост на физическо лице, не е длъжно да подаде декларация. ЕТ също не подават този вид декларации. Не подават и дружества с ограничена отговорност, със съдружници, които са физически лица и някое от тях притежава над 25% дялово участие.

·         Кои организации следва да обявят действителния си собственик/собственици?

-       Всички учредени юридически лица и други правни образования, чиито собственици (физически лица) не са вече видни от съответния регистър /напр. Търговския регистър/. Сред задължените субекти са: дружества с вписан съдружник юридическо лице, притежаващо над 25% дял от капитала; повечето акционерни дружества; юридически лица с нестопанска цел.

·         „Лице за контакт“?

-       Когато по партидата на организацията не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Р. България законен представител (напр. Управител или Изпълнителен директор), то за целите на ЗМИП следва да бъде вписано „лице за контакт“, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това. При поискване, лицето за контакт следва да предостави точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителните собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

·         Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ е насреща да съдейства за изпълнението на задължението за обявяване на действителния собственик и евентуално вписването на избраното от организацията „лице за контакт“. В допълнение, експертите ни съдействат и във връзка с други задължения, които Закона за мерките срещу изпирането на пари въвежда /в т.ч. изготвяне на Вътрешни правила, оценка на риска, обучения на служителите/. Работни езици са английски, френски, немски и испански.

·         В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се обърнете към нас на: aml(@)popovarnaudov.bg